برچسب: FATF

? روابط عمومی مجمع:
لوایح FATF در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و  این کمیسیون پیرامون تایید یا رد دو لایحه باقی‌ مانده FATF (پالرمو و CFT) به جمع بندی نرسیده است.

?ایران تنها تا دو ماه دیگر برای پیوستن به کنوانسیون FATF فرصت دارد. با این وجود، تقریبا ۹ نفر از اعضای این نهاد تصمیم گیرنده با تصویب این لوایح مخالفند و جلسات برای بررسی پالرمو و سی اف تی نیز مرتباً به تعویق می‌افتد. هرچند گفته می‌شود نقش سعید جلیلی، پرویز داوودی و احمد وحیدی در این زمینه پررنگ‌تر است.

?فدراسیون جهانی بورس ها روز جمعه با ارسال نامه ای رسمی به تمام بورس های ایران در مورد اعلام نحوه اجرای ضوابط FATF تا پایان سال جاری میلادی یعنی تا 15روزدیگر، مهلت داد. براین اساس نهادهای فعال در بازارسرمایه ایران باید نحوه رعایت مقررات مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی را مشخص و به فدراسیون بین المللی اعلام کنند .

یک منبع اگاه در بانک مرکزی:
?برخی دلالان و سودجویان که از کاهش نرخ ارز متضرر شده اند، خبر دروغین قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF را شایعه پراکنی کرده اند.
?این‌ خبر به‌شدت تکذیب می شود.

? نقوی حسینی تاکید کرد که هیچ اتفاق جدیدی برای ایران با پذیرش شروط FATF رخ نخواهد داد چون با تحریم های فعلی عملا ما دارای محدودیت های مالی هستیم.

?با وجود روابط خوب بین ایران و مالزی در روزهای اخیر خبری مبنی بر مسدود شدن حساب های بانکی تعدادی از ایرانیان مقیم این کشور و عدم همکاری بانک ها با آن‌ها در این زمینه منتشر شد.
?به نظر می رسد این اقدام بانک های مالزی در پی تهدیدهای کشورهای غربی و به بهانه هشدارهای گروه ویژه اقدام مالی انجام شده است که احتمالا بهانه اصلی آن نپذیرفتن قوانین FATF توسط ایران بوده است.
?اما ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی گفت که کشورش مجبور شده تا به “ایجاد مشکل” در زندگی ایرانیان مقیم این کشور در بستن حساب های بانکی شان دست بزند.
?وی به خبرنگاران گفت که “ما با ایران پیوندهای زیادی داریم، اما از طرف کشورهایی که می توانید حدس بزنید، بسیار تحت فشار هستیم.

?بدون FATF حتی امکان حضور در کشورهای دوست و همسایه را در حوزه بانکی نخواهیم داشت

?وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه با صدور بیانیه ای از اقدام «گروه ویژه اقدام مالی» در اعمال اقدامات تقابلی جدید علیه ایران استقبال کرده است.